بر اساس گزارش مجله فوربز٬ صرافی بایننس به خاطر اشتهای سیری ناپیذرش واسه تصاحب بازار آمریکا٬ با تاسیس شرکت های تابعه مختلف قوانین کشور آمریکا رسما دودر کرده . باید به موضوع هم توجه کنیم که همین الان شهروندان آمریکایی از خدمات این صرافی نمیتونن استفاده کنن . 

به گزارش کوین دسک٬ بر اساس اسناد لو رفته و نشت کرده شرکتی به نام تای چی Tai Chi اومده درآمدهای این صرافی کلفت رو به آمریکا منتقل کرده. این شرکت اومده شبکه از شرکت های تابعه درست کرده و این کار رو انجام میده . باید این رو هم بدونید که در هیچ کدوم از اسناد این شرکت ها نامی از شرکت اصلی اونا که بایننس هست نیومده. اسنادی که دست فوربز رسیده نشون دهنده این هست که این کار واسه دور زدن قوانین آمریکا و دودره کردن نهاد های نظارتی این مملکت صورت گرفته.

چانگ پنگ ژائو (اسمو داری ؟) مدیر عامل صرافی بایننس (خیر سرش با اسمش!!) در توئیتی که زده کشیده کل زیر ادعای فوربز و اعلام کرده که این صرافی و خودش و کل بچه محل هاش از قوانین تمامی کشورها من جمله ایالات متحده تبعیت میکنه و نوشته :

هر کسی میتونه یه سند تجاری ایجاد کنه٬ اما به این معنی نیست که صرافی ما هم رویه مشابه اون سندها داشته. این اسناد توسط یه شخص سومی تهیه شده و صرافیش نقشی در تدوین این اسناد نداشته و زیر همه چی کشیده.

 

صرافی بایننس ژوئیه سال گذشته اعلام کرده که شعبه آمریکایی خودش رو در شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا FinCEN ثبت کرده. بعد از اعلام این خبر٬ شرایط و مقررات این صرافی هم تغییر کرد و شهروندان آمریکایی از دیگه نمیتونستن از خدمات این صرافی استفاده کنن.

طبق ادعای فوربز اسنادی که به دست اومده از شرکت تای چی نشون میده که این شرکت از چیز پی ان استفاده میکرده واسه اینکه بتونه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و همچنین اداره خدمات مالی نیویورک رو دور بزنه . دقیقا کاری که اینجا هموطنان میکنن واسه اینکه فیلترنت رو دور بزنن بشه اینترنت . این شرکت تای چی نامرد واسه اینکه ریسک خطر مواجه شدن با مقامات قضائی رو پایین تر بیاره به کارکنان بایننس به خاطر فعالیت در آمریکا هشدا داده بود . به طبق گزارش فوربز بیشتر از اینا هم سند و مدرک توی این اسناد واسه دو دره بازی این شرکت و منحرف کردن سیستم قانونی آمریکا هست . محل فعالیت این صرافی بزرگ مدت ها زیادی هست که با حواشی زیاد همراه بوده . مدیر عامل اسم قشنگ این صرافی هم مدتی هست که جلوی مردم و رسانه ها ظاهر نشده .